商务调查所

简介

商务调查所是指以营利为目的、通过合法手段获取委托信息并向委托人提供商业性服务的调查机构，通常以公司或事务所形式登记设立。它的调查权限来自委托人的授权，调查过程与所涉内容须符合法律规定，不得涉及国家秘密与个人隐私等禁区。

在调查行业的分类中，商务调查公司与民事调查公司并列为两大类型：前者面向工商企业、政府部门、社会团体等机构，只受理商务事务类委托，一般不受理个人针对私人事务的调查；后者则针对个人提供与其个人事务相关的调查服务^[3]。这一区分使商务调查所区别于通常所称的私家侦探机构^[1]。

由于商务调查所出具的资信报告、取证材料可作为企业决策与诉讼举证的参考，它在经济交往中被视为降低交易风险的服务提供者，其业务范围覆盖商业情报、风险控制、知识产权保护与资金信用评估等领域。

沿革

商务调查的做法可以追溯到 19 世纪。当时工商业者难以从警方获得足够的信息与安全保障，转而求助退役警官或私人眼线，最具代表性的机构是 19 世纪诞生于美国的平克顿调查公司，其业务主要服务于铁路、快递等企业客户，调查员身份员工的不诚信行为与失窃事件^[4]。此后这一行业在欧美、日本等地逐渐普及，并被称为「防止跌倒的手杖」^[5]。

中国的商务调查在改革开放后重新兴起，公开亮相于 20 世纪 90 年代初。1992 年，上海成立了国内较早的民间调查机构「上海社会安全咨询调查事务所」，主要受理介于经济犯罪与经济纠纷之间、性质一时难以分清且有关部门不予受理的案件的委托调查，调查员多由退役刑侦专家与律师组成^[2]。随后各地相继成立了一批类似机构，北京、广州等地均出现了以民事事务调查为主业的事务所^[5]。

1993 年，公安部发布《关于禁止开设「私人侦探所」性质的民间机构的通知》，禁止任何单位和个人开办各种形式的民事事务调查所、安全事务调查所等私人侦探所性质的民间机构，明令禁止的业务包括受理民事、经济纠纷、追讨债务以及涉及个人隐私的调查等^[6]。1992 年成立的上海社会安全咨询调查事务所在通知出台后不久即被停业^[2]。

禁令之后，各地以商务咨询、市场调查、商业信息咨询等名义登记的机构仍在增加。1993 年，中国较早的反商业欺诈调查机构北京斯缔尔商务调查中心成立，其前身为隆安律师事务所的社会调查部^[7]；1996 年，华安商务调查咨询有限责任公司在国家工商局注册成立，主要从事国内外企业资信调查、知识产权侵权调查、市场调查与风险调查等业务^[5]。

2002 年 12 月，来自全国的从业者与媒体在重庆参加「2002 年中国商务信息调查行业研讨会」，会上多数代表主张以「商务信息调查」替代「私人侦探」的称呼，并强调行业应遵纪守法、维护职业操守^[8]。此后，随着企业对市场情报、竞争对手分析与决策依据的需求增长，商务调查服务的行业价值逐渐显现^[1]。

特点

商务调查所与私家侦探机构的区别首先体现在委托主体与服务对象上。商务调查所以工商企业、政府部门、社会团体等机构为客户，只受理商业事务类委托；私家侦探则多以个人为委托方，业务涉及个人事务^[3]。

在业务构成上，商务调查所的服务通常分为商业调查、背景调查、竞业调查与代理报案等类别。商业调查包括商业泄密举证、商业侵权取证、商业尽职调查、不正当竞争行为调查等；背景调查涉及员工学历核查、专业资质核查、离职原因调查等；竞业调查包括入职前背景调查、离职去向调查、违反竞业限制的取证等^[1]。

调查手段方面，从业者一般将方式分为两类：一类是以普通公民、企业工作人员或受托人身份进行的常规调查取证；另一类是涉及特定调查技能与专业设备的方式，通常要求调查人员具备法律知识与调查经验。调查机构在从事知识产权类调查时，与律师事务所、商标专利代理机构及权利人之间存在分工协作的关系。

在行业管理上，国家工商部门的企业登记经营范围管理规范与国民经济行业分类中均未单独设立「商务调查」这一项目，成熟的专业商务调查机构数量相对有限^[1]。国内从事此类业务的机构大致可分为两类：一类是专业商务调查机构，另一类是兼营商务调查业务的机构，如律师事务所、法律服务机构与咨询公司^[5]。

参见

• 商务调查公司 —— 商务调查所的主要组织形式，提供商务类调查服务的机构。

• 商务调查 —— 本词条所指机构从事的核心业务类别。

• 平克顿调查公司 —— 19 世纪美国具有代表性的商务调查机构。

• 隆安律师事务所 —— 中国较早设立社会调查部并派生商务调查机构的律师事务所。

• 私家侦探 —— 与商务调查所在委托主体和服务范围上有所区别的民间调查从业者。