全方位商务调查

概况

全方位商务调查在业务归类上属于商务调查。商务调查指调查机构出于营利目的，以合法手段获取委托方所需信息并据此提供服务的商业性活动，覆盖商业情报、风险控制、知识产权保护与资金信用评估等领域^[1]。加「全方位」二字意在强调查证范围不限于单一事项，而是对调查对象作多维度考察，常见内容涉及企业注册与股权结构、法定代表人及主要责任人身份、资产与债务、履约与信用记录、经营与市场状况，以及与竞争对手的相对位置^[3]。

受托一方可以是工商企业、社会团体、政府机关，也可以是个人^[4]。调查内容涉及人、事、物，要求委托目的合理、调查手段合法，不得触及国家秘密与个人隐私等法律禁区^[1]。作业方式一般分为两类，一类是直接与调查对象接触的公开式，另一类是通过关联单位间接获取材料的背靠背式，工作成果以书面报告形式提交^[5]。

起因

在市场经济条件下，企业在合作、投资与交易之前需要了解对方的信用状况和履约能力，个人之间的经济往来也存在类似需求。公营执法部门与传统法律服务机构难以覆盖这些个性化、分散化的调查需求，市场化运作的调查机构由此获得空间^[6][7]。国外同类业务出现更早，19 世纪美国已有私人调查机构，其创办者平克顿原本是警官^[8]。

20 世纪 80、90 年代，中国经济体制从计划经济向市场经济转型，社会结构的变化使新事物不断出现^[7]。1979 年改革开放之初，国内已出现涉及信用调查的咨询服务公司，但服务内容尚不具体；此后企业与个人的商务安全意识提高，较为规范的商务信用调查机构逐步增多^[5]。

过程

1992 年，上海出现新中国第一家私人调查机构，即上海社会安全咨询调查事务所^[7]。1993 年，公安部发布关于禁止开设「私人侦探所」性质民间机构的通知，该机构被勒令停业，此后一批曾被公开报道的调查机构相继停业整顿^[9][7]。尽管如此，以商务调查、民事调查、信息咨询等名义注册的机构仍在各地陆续设立^[10]。

2003 年 12 月，中国商务调查峰会在杭州举行，与会机构围绕行业规范与业务边界展开讨论^[8][10]。

2018 年 10 月 8 日，青岛全方位商务调查有限公司在青岛市市南区登记设立，注册资本 10 万元人民币，经营范围列有个人商务服务、市场调查（不含涉外调查）、社会调查（不含涉外调查）、企业征信业务、市场营销策划等项目^[2][11]。该公司登记的行业类别为租赁和商务服务业中的咨询与调查^[2]。2020 年 10 月 28 日，其在福建省福州市仓山区设立分公司^[12]。

影响

据不完全统计，中国的调查类企业组织或机构已有数万家，从业人员数十万，分布在北京、上海、成都、沈阳、武汉、广州、厦门、深圳等城市^[7]。此类机构在工商登记中多以商务服务、市场调查、社会调查等一般项目列明业务范围，近年仍有名录与登记信息更新^[2]。

围绕民间调查的讨论主要集中三个方面：调查权与司法机关侦查权的关系，维护自身权益与可能侵犯他人权利的关系，以及取证手段的合法性。有观点主张通过立法对调查机构的设立条件、业务范围、从业资格与违法责任作出规定^[6][7]。

在企业合规领域，近年欧盟公布了关于企业尽职调查的指导意见，要求公司实施尽职调查战略，交易前的信息核查由此获得更多制度层面的关注^[1]。

参见

• 商务调查 —— 全方位商务调查在业务归类上所属的行业门类。

• 尽职调查 —— 交易与投资前核查对方情况的一类制度化作法。

• 企业征信 —— 商务调查常涉及的企业信用信息汇集与评估业务。

• 知识产权 —— 侵权调查与维权取证所指向的权利类型。

• 反不正当竞争 —— 竞争情报调查所依据的法律领域。