上海商务调查取证公司

简介

上海商务调查取证公司并非法定的企业类型名称，而是对上海地区从事商务调查与取证服务的经营主体的一种概括性称呼。此类机构多以商务咨询、市场信息咨询与调查、市场调研等作为工商登记的经营范围，因为市场监管部门从未批准过以私家侦探为经营范围的企业注册登记。^[1][2] 典成（上海）商务咨询有限公司于2012年12月10日成立，登记事项包括商务咨询、市场信息咨询与调查、法律咨询以及电子产品销售；上海创达商务调查有限公司成立于2005年4月28日，经营范围涉及市场信息咨询与市场调研、经济调查、社会经济咨询和知识产权代理等。^[4][2]

这类机构的出现与民事诉讼法确立的举证规则有关。依照谁主张谁举证的原则，当事人需要为自己提出的主张提供证据；但普通人通常不具备相应的调查职权、技术手段与充足精力，在财产被秘密转移、债务人下落不明或遭遇商业侵权等情形下难以自行取证，于是委托第三方机构协助查找、收集与固定证据。^[3][1] 法律同时规定，代理诉讼的律师和其他诉讼代理人有权调查收集证据并可查阅本案有关材料；当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，由人民法院调查收集。^[5]

沿革

1993年，公安部发布《关于禁止开设“私人侦探所”性质的民间机构的通知》，禁止任何单位和个人开办各种形式的民事事务调查所、安全事务调查所等私人侦探所性质的民间机构。^[1][6] 原国家工商总局也曾明确表示严禁私人开办侦探业务，市场监管部门至今没有批准过以私家侦探作为经营范围的企业注册登记。^[1]

进入21世纪后，上海陆续出现以商务调查、商务咨询名义登记设立的经营主体。公开资料显示，上海正合商务调查公司成立于2001年，总部位于上海浦东陆家嘴，业务涉及商业情报调查、知识产权保护、竞争对手分析与员工忠诚度核查，并配有法律咨询支持。^[7] 上海创达商务调查有限公司于2005年4月28日登记成立，注册地位于上海市徐汇区，所属行业为租赁和商务服务业下的咨询与调查。^[2]

此后，相关法律对个人信息与隐私的保护逐步收紧。2009年刑法修正案（七）增设非法获取公民个人信息犯罪，从业者普遍感到合规压力上升。^[6] 随着民法典、数据安全法与中华人民共和国个人信息保护法相继施行，数字信息时代对公民个人信息的保护力度持续加大。^[3] 据企查查平台统计，截至2021年12月，全国咨询与调查行业企业约23万余家。^[3]

特点

此类机构不具有公安、司法机关的法定侦查权，只能像普通公民一样收集公开信息。^[8] 在取证能力上，律师作为诉讼代理人依法有权调查收集证据，可以申请人民法院调查收集证据，也可以在符合条件时由法院签发调查令持令向有关单位取证；调查机构不具备诉讼代理人身份，其取得的材料须经合法性审查才可能被采用。^[9][10]

人员构成上，这类机构的团队常包含具有公安、检察、法院或部队工作背景的人员，并聘请法律专业人士担任顾问。^[11][7] 部分机构采用调查公司与律师事务所联合的模式，调查方负责尽职调查、现场取证以及配合执法行动，律师方负责发律师函、诉讼索赔等后续法律事务。^[12]

服务内容通常包括商业情报收集、竞争对手情况调查、知识产权侵权线索调查、企业与员工背景核实、财产线索梳理以及诉讼证据整理等。^[7][11][13] 服务对象以企业和个人为主，业务范围一般以上海为中心，向长三角地区及全国主要城市延伸，部分机构还涉及跨境案件的协作。^[14][13]

由于调查活动常涉及他人信息，相关业务需遵守隐私权与个人信息保护方面的法律规定。《中华人民共和国民法典》规定，自然人享有隐私权，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权；个人信息保护法规定，任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。^[1] 《人民法院报》刊发的评论认为，私家侦探并不是法律认可的正式职业，行业缺乏必要的标准与规范，公安、市场监管等部门以及相关行业协会有必要明确从业条件与经营规范，使从业范围与监管依据更为清晰。^[15]

参见

• 民事诉讼 —— 本词条所涉业务与民事诉讼中的举证规则密切相关，是理解这类机构需求来源的制度背景。

• 举证责任 —— 谁主张谁举证的分配方式决定了当事人自行取证的负担，进而影响民间调查服务的市场空间。

• 调查令 —— 律师经人民法院签发调查令后向有关单位和个人收集证据的制度安排。

• 隐私权 —— 调查取证活动中需要遵守的民事权利边界。

• 中华人民共和国个人信息保护法 —— 规范个人信息收集、使用、加工与传输行为的法律。