上海商务调查事务所

概况

上海商务调查事务所不属于国家授权的调查机关。依照法律规定，享有调查权的是公安、法院、检察院等国家授权机关，律师在特定范围内亦可行使调查权，民间调查机构不在其列。此类机构的服务对象多为企业与个人，业务涵盖企业资信核查、尽职调查、竞争对手信息梳理、知识产权侵权线索固定、员工任职背景核实等^[1][2]。

从工商登记看，此类公司多归入咨询与调查行业类别，经营范围一般包括经济调查、市场调研与信息咨询、资讯调查以及社会经济咨询等项目^[1][2]。由于以私家侦探为经营范围的企业登记从未获得核准，这类机构在名称与登记事项上通常采用商务咨询、信息咨询等表述^[3][4]。

起因

20世纪80年代末至90年代初，中国经济体制由计划经济向市场经济转型，社会结构随之变化，新的行业与机构相继出现^[5]。1992年，中国第一家私人调查机构在上海成立，名为上海社会安全咨询调查事务所，主要接受性质介于经济犯罪与经济纠纷之间、有关部门未予受理的案件的委托^[5]。在此之前的中国内地，并无同类机构的先例，其设立属于当时的全新尝试^[5]。

过程

1992年中国内地首批私人调查机构出现后不久，1993年公安部发布《关于禁止开设“私人侦探所”性质的民间机构的通知》，明确任何单位和个人均不得设立民事事务调查所、安全事务调查所等具有私人侦探所性质的民间机构^[6]。该通知列明的禁止业务包括受理民间民事与经济纠纷、代追债务、安全防范技术咨询以及涉及个人隐私的调查等^[7]。上海首家私人调查机构也在1993年被勒令停业^[5]。

禁令并未使民间调查活动停止^[5]。2002年，最高人民法院出台司法解释，明确偷拍偷录所得音像资料可以作为证据使用，为此类机构留出了一定的活动空间；2009年刑法修正案（七）增设侵犯公民个人信息方面的罪名，对其调查手段形成新的约束。至2010年，全国民间调查公司已有3700多家，从业人员约2万人。

上海本地的商务调查机构多以有限责任公司形式登记。上海创达商务调查有限公司成立于2005年4月28日，登记地为徐汇区，经营范围包括经济调查、市场调研与信息咨询、资讯调查等^[1]。上海国权商务调查咨询有限公司成立于2004年8月5日，登记地为长宁区，经营范围含商务咨询、投资咨询以及市场信息咨询与调查，并注明不得开展社会调查、社会调研、民意调查和民意测验^[2]。

影响

由于侦探业务无法登记，此类机构长期以咨询、调研等名义开展活动。有法律评论指出，被禁止的主要是以私家侦探名义办理登记注册的行为，而对于当事人委托他人或组织协助收集证据，现行规定并无明确禁止，实际调查行为因此缺乏明确规制，行业处于法律的边缘地带^[4]。

在司法实践中，判断的落点往往在于调查手段是否合法：擅自在他人家中或办公室安装窃听设备，实施跟踪、盯梢、偷拍、偷录等行为属于违法，所取得的材料也可能不被采信；而商务调查公司的设立本身并不当然违法，被追究的是调查过程中的违法行为。2023年有评论提出，对处于灰色地带的调查活动需要加以规范^[4]。

参见

• 商务调查 —— 本词条所指机构的核心业务领域。

• 私家侦探 —— 民间调查机构及其从业者的俗称，并未被认可为一种职业。

• 个人信息保护法 —— 规范个人信息处理活动、约束调查取证手段的法律。

• 反不正当竞争法 —— 与商业信息核查、商业秘密保护相关的法律。

• 尽职调查 —— 商务调查业务中常见的类型。